Дмитрий ГУЛИН
Как более четырех миллионов евро растворилось в «оффшорной дали»
6 июля 2010 года между ОАО «Пензаэнергосбыт» и КОЛОРА МЕНЕДЖМЕНТ ИНК (KOLORA MANAGEMENT INC.), «прописанная» на Британских Виргинских островах (Morgan&Morgan Building, P.O. Box 958, Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands), заключили договор займа. По его условиям ОАО «Пензаэнергосбыт» обязалось предоставить КОЛОРА МЕНЕДЖМЕНТ ИНК займ в размере 4 миллиона 90 тысяч евро сроком до 1 июля 2011 года под 11 процентов годовых (с уплатой процентов одновременно с погашением долга). Денежные средства заемщику в сумме 4 090 000 евро 12 июля 2010 года предоставлены перечислением.
От имени ОАО «Пензаэнергосбыт» договор подписан Африкановым В.В.
За четыре с половиной года, что идет процедура банкротства ОАО «Пензаэнергосбыт», успело смениться три конкурсных управляющих. И каждый находил что-то «новенькое»…
26 июня 2017 года конкурсный управляющий Александр Барбашин обратился в арбитражный суд с заявлением о взыскании с Африканова В. В. убытков в сумме 4 090 000 евро.
Стоит напомнить, что решением суда от 16 декабря 2013 года ОАО «Пензаэнергосбыт» было признано банкротом и в отношении него открыта процедура конкурсного производства. Небогатое недвижимое имущество бывшего гарантирующего поставщика давно пустили с молотка (постоянные читатели НСГ, конечно, помнят, что продавалось оно со значительной скидкой). В бывших кабинетах центрального офиса компании уже года три сидят специалисты нового «гарантирующего» – ООО «ТНС энерго Пенза». Правда, руководитель там теперь другой. Но и бывший генеральный директор ОАО «Пензаэнергосбыт» при хорошей должности – Вениамин Викторович Африканов – первый заместитель генерального директора ООО «ТНС энерго Пенза»…
…1 июля 2011 года ОАО «Пензаэнергосбыт» и КОЛОРА МЕНЕДЖМЕНТ ИНК подписали дополнительное соглашение №1 к договору займа от 6 июля 2010 года. Срок возврата займа, с учетом начисленных процентов, был установлен до 29 июня 2012 года. Заключение дополнительного соглашения к договору займа позднее было одобрено Советом директоров ОАО «Пензаэнергосбыт».
27 июня 2012 года было подписано дополнительное соглашение №2 к договору займа – срок возврата с учетом начисленных процентов установлен до 26 июня 2013 года. Срок исполнения обязательства наступил, но долг и проценты по договору заемщиком возвращены не были.
А 7 мая 2013 года в арбитражном суде уже было зарегистрировано заявление ОАО «ТГК №2» о признании ОАО «Пензаэнергосбыт» банкротом…
Заметим, что данный договор займа оспаривал еще первый конкурсный управляющий ОАО «Пензаэнергосбыт» в конце 2014 года. Рассмотрение его ходатайства продолжалось более двух лет.
Он ссылался на то, что коммерческого интереса у ОАО «Пензаэнергосбыт» от данной сделки не могло быть, поскольку уровень инфляции с сентября 2010 года по сентябрь 2012 года составлял 14,59 процентов, а займ КОЛОРА МЕНЕДЖМЕНТ ИНК был выдан под 11 процентов годовых.
Определением от 23 января 2017 года, оценив представленные доказательства в совокупности, суд признал их достаточными для вывода об экономической нецелесообразности для ОАО «Пензаэнергосбыт» заключения договора займа.
«При отсутствии доказательств экономической целесообразности заключения оспариваемого договора и нахождения заемщика в оффшорной зоне, но при доказанности факта перечисления ему денежных средств, суд приходит к выводу о том, что сторонами был создан фиктивный документооборот с целью придания видимости реальной предпринимательской деятельности действиям по выводу активов должника, в результате чего причинен ущерб должнику и интересам его кредиторов…
…Поскольку целью совершения оспариваемой сделки являлся вывод денежных средств с расчетного счета <ОАО «Пензаэнергосбыт»> под видом передачи их в заем, суд считает, что лицами, заключавшими спорные сделки, было допущено злоупотребление правом, был создан пакет документов, формально отвечающих требованиям действующего законодательства РФ с целью последующего вывода денежных средств, что не допускается законом…»
Однако сделка по договору займа не была признана недействительной. Представитель KOLORA MANAGEMENT INC заявил ходатайство о пропуске конкурсным управляющим сроков исковой давности.
«…Исполнение договора (предоставления заемных средств) состоялось 12.07.2010 года. Следовательно, на день вступления в силу ФЗ №100 и на день обращения конкурсного управляющего в суд с заявлением об оспаривании сделки как совершенной с злоупотреблением правом, трехлетний срок исковой давности предусмотренным ранее действовавшим законодательством, истек…»
Не получив деньги с компании конкурсный управляющий предъявил счет генеральному директору, подписавшему договор займа. Ведь согласно ФЗ №208 «Об акционерных обществах»… единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор)… несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.
Применительно к рассматриваемому спору под убытками для общества конкурсный управляющий подразумевал утрату денежных средств в сумме 292 миллиона рублей, что эквивалентно 4 090 000 евро.
«Из текста договора займа от 06.07.2010 года следует, что от имени ОАО «Пензаэнергосбыт» договор подписан Африкановым В.В. Вместе с тем, оценив представленные в дело доказательства, в их совокупности и взаимосвязи, суд приходит к выводу о том, что Африканов В.В. на дату подписания договора займа не являлся единоличным исполнительным органом должника и не отвечал признакам лица, ответственность которого предусмотрена ФЗ «Об акционерных обществах».
…Заявление конкурсного управляющего ОАО «Пензаэнергосбыт» о взыскании убытков с Африканова В.В. подлежит оставлению без удовлетворения в связи с недоказанностью совокупности условий наступления ответственности в виде возмещения убытков…»
На данное решение конкурсным управляющим подана апелляционная жалоба.
«Новая социальная газета», №42, 16 ноября 2017 г.
Публикация размещена с разрешения редакции «НСГ».
Адрес редакции «Новой социальной газеты»: г. Пенза, ул. К. Маркса, 16. Тел./факс.: 56-24-91, 56-42-02, 56-42-04.
